Forex uae företag

Forexhandel med Alpari: pålitlighet och innovation i handel Varför välja Alpari idag Alpari är en av världens största Forex-mäklare. Tack vare den erfarenhet som företaget har förvärvat med många års arbete, kan Alpari erbjuda sina kunder ett brett sortiment av högkvalitativa tjänster för modern internethandel på valutamarknaden. Över en miljon kunder har valt Alpari som sin betrodda leverantör av Forex-tjänster. Vad är Forex Forex-marknaden (FOREIGN EXchange) dyka upp i slutet av 1970-talet efter att många länder har beslutat att avböja sitt valutavärde från amerikanska dollar eller guld. Detta ledde till bildandet av en internationell marknad där valuta skulle kunna bytas ut och handlas fritt. Idag är Forex den största finansiella marknaden i världen. Det spelar ingen roll om du bor eller ens där du är just nu så länge du har tillgång till internet, en handelsterminal (ett specialprogram för handel med Forex) och ett konto med en Forex-mäklare, alla Forex-instrument och möjligheter är öppen för dig. Vem är handlare Traders är personer som arbetar på Forex marknaden, försöker att fastställa riktningen i vilken priserna på en valuta kommer att gå och göra en handel för köp eller försäljning av den valutan. Som sådan, genom att köpa en valuta billigare och sälja den till mer, tjänar handlare pengar på Forex marknaden. Traders gör sina beslut baserat på analys av alla faktorer som kan påverka priserna, så att de kan träna exakt i vilken riktning priserna rör sig. Vinsten kan göras handel Forex på fallet i priset på en valuta, precis som vinst kan göras på en ökning av priset på en viss valuta. Dessutom kan handlare göra affärer på Forex marknaden från var som helst i världen, oavsett om det är London eller Timbuktu. Var kan du lära dig hur man handlar Forex För nybörjare som just tagit sina första steg på Forex marknaden rekommenderar vi att anmäla sig till en av Investment Academys utbildningskurser. Kurserna lär dig inte bara grunderna på valutamarknaden utan också metoder för att analysera Forex Market och hur man undviker vanliga fallgropar. Med utbildning från Investeringsakademin får du värdefull teoretisk kunskap som du kommer att kunna tillämpa vid handel. Dessutom hittar du information om Money Management, lär dig att ta kontroll över dina känslor, upptäcka hur tradingrobotar kan vara användbara och mycket mer. Du kan delta i kurser från ditt eget hem: online. Veckovisa finansiella analyser och nyheter, färdiga handelsidéer och gratis analytiska tjänster på Alpari39s hemsida hjälper dig att fatta rätt beslut vid handel med Forex. Hur kan du få trading Forex Om du aldrig har arbetat med Forex innan kan du testa alla möjligheter att handla valuta på ett demokonto med virtuella medel. Med ett demokonto kommer du att kunna utforska Forex-marknaden inifrån och utveckla din egen handelsstrategi. Du kan alltid dra nytta av färdiga lösningar genom att bekanta dig med feedback från andra handlare. När du har öppnat ett konto, oavsett om det är ett demo eller ett livekonto, måste du ladda ner ett speciellt program för att arbeta på Forex marknaden en handelsterminal. I terminalen kan du följa marknadsnoteringar, göra affärer genom att öppna och stänga positioner och hålla dig uppdaterad med finansiella nyheter. Du kan välja mellan handelsterminaler för både PC och mobila enheter: allt du behöver för att göra ditt arbete med Forex så bekvämt som möjligt. Du kan börja handla på Forex valutamarknaden med Alpari som har några pengar på ditt konto. Om du vill försöka handla Forex på ett levande konto, men för att hålla riskerna så låga som möjligt, försök att handla med ett nano. mt4-konto där valutan handlas i eurocenter och US-dollar cent. Lataste guld, valutahastigheter i UAE Get detaljhandelns guld - och valutakurser med Emirates 247 Emirates 247 ger dig den dagliga Dubai-guldräntan (22k, 24k, 21k och 18k), liksom valutakurser, inklusive den indiska rupien, pakistanska rupien, filippinska peso, Sri Lanka rupi, sterling pund, euro och kanske mer mot UAE dirham (US dollar). Priserna för 24 karat, 22 karat, 21 karat, 18 karat och Ten Tola (TT) Bar (11.6638038 gram) uppdateras fyra gånger om dagen för att hålla dem färskt och relevanta för köpare av guldstänger och guldsmycken i UAE. Uppdateringstiderna för Retail Gold Rate i Dubai kommer att vara klockan 9.30, kl. 14.30, 17.00 och 20.00 (om inte det finns drastiskt fall eller ökning i den internationella räntan). På lördagar uppdateras guldpriserna klockan 9.30 och denna takt kommer att förbli statisk genom lördag och söndag tills den internationella marknaden öppnar på måndag. Observera att detaljisterna lägger till avgifter separat för den citerade guldsatsen. Retail Gold Rate i Dubai levereras av Dubai Gold and Jewellery Group. Valutakurser Valutakurserna för de viktigaste valutorna uppdateras två gånger varje arbetsdag runt kl. 8.30 och 3.30. Dessa kommer att täcka både remitteringspriserna för att skicka pengar och valutan Notes-priser för köp och försäljning av sedlar. Valutakurserna levereras av UAE Exchange.5 saker att veta om Bank of Baroda Forex Scam 5 saker att veta om Bank of Baroda Forex Scam 6 arresterade, över Rs 6000 kr olagliga remittanser. Undersökningen kommer snart att avslöja fler banker och företag. Bank of Baroda Forex Scam: 6 arresterade, över Rs 6000 kr olagliga remittanser. Undersökningen kommer snart att avslöja fler banker och företag. Sex personer har arresterats, inklusive anställda i Bank of Baroda och HDFC Bank i vad som nu kallas Forex-bluff. Men detaljerna som kommer ut i media tyder på att detta bara är toppen av en mycket större bluff. Fler huvuden kommer sannolikt att rulla och fler banker kan komma under skannern av förhörsorganen. Läs mer från vår speciella täckning på BANK OF BARODA FOREX SCAM Låt oss ta en titt på vad den här bluffen handlar om. 1) Scam och dess modus operandi Bank of Baroda (BoB) noterade några ovanliga transaktioner från sin Ashok Vihar-filial i Delhi, en relativt ny filial som hade erhållit tillstånd att acceptera valutatransaktioner endast 2013. Inom ett år förex affären av dess Delhis Ashok Vihar-filial sköt upp till Rs 21 529 crore. Banken varnade för myndigheter som stötte på handling, med Central Bureau of Investigation (CBI) och Enforcement Directorate (ED) som arbetar med fallet. Raids genomfördes under förra helgen på vissa grenar av BoB och bostäder av några anställda. Rampningarna var i samband med den påstådda olagliga överföringen på omkring 6 172 kr till Hong Kong mellan 1 augusti 2014 och 12 augusti 2015. Letrsquos tittar nu på de operativa metoderna för dessa olagliga remittanser. Prima facie verkar det som om två olika typer av transaktioner ägde rum, men båda transaktionerna kan relateras. Det finns inget nytt i modus operandi på en av de transaktioner som används av pengarna tvättare som försöker tjäna en snabb pengar genom att utnyttja regeringens system. Men itrsquos den andra som är spännande. Transaktion en ndash utnyttjar exportordningar I den första transaktionen exporterar ett företag eller en person varor till ett högre pris till sina egna falska företag för att dra nytta av statens tullrestitutionssystem. Duty drawback är ett bidrag som ges av regeringen för att återkräva det belopp som betalats i form av sedvanliga och punktskatter på de använda råvarorna och serviceavgiften på inmatningstjänster som används för tillverkning av exporterade varor. Regeringen använder systemet med tullrestitution för att främja exporten. Här är ett exempel. Antag att ett plaggföretag säljer Rs 1.000 värda skjortor för vilka det använde Rs 500 för tyg och annat material. Den sedvanliga tull som betalas på import av tyg eller annat material eller den punktskatt som betalas på inhemska inköp och serviceavgifter som betalas på alla insatser av tjänster kommer att återbetalas av regeringen. Om 20 procent är den skatt som betalas på råvaran, kan Rs 100 (20 procent av Rs 500) hävdas som tullrestitution. I detta fall öppnades dummyföretag i Hong Kong. Den exportör som hade utländska valutakurser med svart pengar parkerade utomlands använde dessa enheter som kunder som skickade pengarna tillbaka till Indien för att göra transaktionen ser riktig ut. Regeringen vid mottagandet av utländsk valuta betalade exportbidrag till exportören sedan hela transaktionen stängdes. Problemet, som ED påpekar, är att de anklagade handlarna undvikit sedvanliga tullar, skatter och övertagande nackdelar för att generera slushfonder. ED säger att den anklagade anklagade i ldquoformingrdquo falska företag och affärsenheter utomlands, särskilt i Hongkong genom ldquoovervaluingrdquo exportvärdet och därefter hävdar tullnedsättningar. Företagen rutter deras export genom dessa falska enheter som säljer varorna till marknadspriset och lägger upp det med sina egna pengar för att kräva tullrestitutionen. I plagget exempel, om marknadsvärdet på de sålda varorna är Rs 900, kommer dummyföretaget att sälja på marknaden och uppnå Rs 900 men kommer att skicka Rs 1000 till sin indiska exportör genom att själv lägga till Rs 100. Denna mekanism uppnår två syften. Den ena är de oaccounterade svarta pengar som är bosatta utomlands kommer till Indien som vita pengar och exportören genererar också extra inkomster genom att tvinga regeringen genom sina egna exportincitamentsprogram. Transaktion två ndash advance remittances for import BoB i sin kommunikation till börserna sade att mellan maj 2014 och augusti 2015 registrerades 5853 utländska betalningar på 3.500 kronor, främst för syftet med 39advance remittances for import39. Fonder skickades via 38 nuvarande konton till olika utomeuropeiska partier som numrerar till 400, huvudsakligen baserade i Hong Kong och en i UAE. Förskottsavgifter för import är i grunden delbetalning som en importör gör för att bekräfta sin import. I allmänhet skickar en exportör efter det första förskottet ut det resterande beloppet antingen vid mottagandet av varan eller efter en fördröjning beroende på förhandlingen med säljaren. Banker av deras sida måste kontrollera om resterande belopp skickas och varorna har landat genom att bekräfta det med importdokumentation. Modellen i denna transaktion var att ett antal nuvarande konton öppnades i Ashok Vihar-filialen. Enligt vårt banksystem väcker inte en betalning på upp till 100 000 ett larm och rensas automatiskt utan stöddokument av import. Penningtvättarna utnyttjade detta smutthål för att passera under radarn. De väljer också smarta produkter som är benägna att annullera på grund av kvalitet eller skarpa prisfluktuationer som frukter, pulser och ris. Bedrägeriet började ske i mitten av 2014 när företag bildades i Hong Kong. Ett sådant företag, Star Exim, införlivades i Hong Kong den 1 augusti 2014, vilket rapporterades av DNA. Omkring samma tid började penningöverföringar från Bank of Barodarsquos Ashok Vihar-filialen. Bank of Baroda i sin interna revisionsrapport nämner att de flesta transaktionerna översteg Rs 6 000 crore började samma dag som Star Exim var införlivat i Hong Kong och fortsatte för ett år till 12 augusti 2015. Star Exim var införlivad med ett inbetalt kapital på HK 10 000 och ligger i ett exklusivt läge i Hong Kong. Men mer intressant är adressen till companyrsquos ägare. Företaget tillhör en Om Prakash Rungta, som bor i gruvbyen Chaibasa i West Singhbhum distriktet Jharkhand. Samma adress i Chaibasa är också registrerad i namnet Fulchand Sanwarmall, ett litet kolhandelsföretag. Star Eximrsquos kontor i Hongkong är upptaget av Ashok Rungta från Krsna Group Ltd, ett engångs finansiellt rådgivande företag. Pengarna, som sprang i flera tusen dollar, var avsedda för import av ris och cashew till Indien. Dessa var i verkligheten aldrig importerade eller några fakturor genererade som kunde verifiera handeln. Fastän förekomsten av lsquoAdvance remittance för importrsquo väg för överföring har upptäckts, har arresteringarna som gjorts av utredningsorganen varit i Duty Drawback scam. CBI arresterade BoBrsquos Ashok Vihar-filialchef SK Garg och valutaförvaltaren för bankkontoret Jainis Dubey för kriminell konspiration och fusk. ED arresterade Kamal Kalra, som arbetar med valutafördelning av HDFC Bank och tre andra individer mdash Chandan Bhatia, Gurucharan Singh Dhawan och Sanjay Aggarwal (ingen av dem arbetar med någon bank). ED säger att HDFC-bankens anställd Kalra var påstås att hjälpa Bhatia och Aggarwal att sända beloppet genom BoB mot en provision på 30-50 paise per dollar i utlandet. Bhatiarsquos roll var att bilda företag i Indien och remittera pengar till företag med säte i Hong Kong. Dhawan, en exportör av färdiga kläder, hjälpte Bhatia. Dhawan påstås ha erhållit tullrestitution till Rs 15 crore på en kort period på 6-7 månader. Aggarwal var påstås lyckad att skicka utsmittade utländska remittanser värda Rs 430 crore genom BoBrsquos filial i Ashok Vihar på kort tid. Rapporter säger att fler arresteringar av liknande mellanhänder och andra operatörer, inklusive BoB-anställda, skulle kunna ske inom en snar framtid. Alla anklagade är påstådda mellanhänder för minst 15 falska företag, av totalt 59 som var inblandade. ED undersöker nu ytterligare för att kontrollera verksamheten hos de återstående misstänkta 44 falska företagen som pumpade i pengar till utländska platser på ett liknande sätt. Frågan är om de arresterade är mellanhänder, vem är den här racketens kingpin. Liksom alla finansiella bedrägerier finns det ett spår för pengar som till slut leder till mottagaren. ED sa att BoB informerade dem om att det totala beloppet som deponeras i 59 konton är Rs 5 151 crore och endast 6,66 procent (Rs 343 crore) av detta belopp har deponeras i kontanter i banken medan återstående belopp på Rs 4 808 crore kom via andra bankkanaler . Nästan 90 procent av beloppet kom från Realtids bruttosättningssystem (RTGS) från 30 andra banker bestående av offentliga banker, utländska banker, privata banker och kooperativa banker, vilket indikerar att fler banker deltar i bluff. Mellan maj 2014 och augusti 2015 registrerades 5853 utländska remitteringar som uppgick till 3.500 kronor, huvudsakligen i syfte att ta emot 39 avgiftstransaktioner för import39. Fonder överfördes via 38 nuvarande konton till olika utomeuropeiska partier som numrerar 400, huvudsakligen baserade i Hong Kong och en i UAE. BoB uppgav att det totala värdet av olagliga överföringar via sin Ashok Vihar-filial i New Delhi var 546,10 miljoner kronor (Rs 3.500 crore), mycket lägre än Rs 5 151 crore uppskattat av ED och Rs 6 000 crore av CBI. De flesta valutatransaktionerna genomfördes i nyöppnade löpande konton där stora kassaflöden observerades, men filialen höjde inte den röda flaggan och många regler följdes inte. 4) Regler som inte följdes Hela scam kom till ljuset, eftersom BoB-tjänstemän påpekade de misstänkta transaktionerna till utredningsorganen. Men det fanns också bortfall på BoBrsquos. Bankerna förväntas ta upp exceptionella transaktionsrapporter (ETR) och misstänkta transaktionsrapporter (STR) med RBI i händelse av skillnader. Förseningen med att påpeka dessa skillnader resulterade i att bluffet fick fart. 5) obesvarade frågor Skatteåterkänningssumman verkar vara den minsta av de två, men det är det förskottsbetalningssystem som kan snöboll framåt. Sedan verksamheten startade i augusti 2014 hade planeringen tagit några månader tidigare, vilket sammanfaller med den nya regeringens styrande. LsquoAdvance remittanserna till importrsquo-systemet har använts för att överföra svarta pengar ut ur Indien på rädsla för att den upptäcktes. Man behöver veta, vems pengar är det och hur en sådan stor summa pengar genererades utan att bli märkt. Det finns mer till historien om Om Prakash Rungta från gruvstaden Chibasa i Jharkhand, en lsquosmallrsquo kolhandlare som äger ett företag i Hong Kong där miljontals dollar överfördes. bsmedia. business-standardmediabswapimagesbslogoamp. png 177 22 5 saker att veta om Bank of Baroda Forex Scam 6 arresterades, över Rs 6000 kr olagliga remittanser. Undersökningen kommer snart att avslöja fler banker och företag. Sex personer har arresterats, inklusive anställda i Bank of Baroda och HDFC Bank i vad som nu kallas Forex-bluff. Men detaljerna som kommer ut i media tyder på att detta bara är toppen av en mycket större bluff. Fler huvuden kommer sannolikt att rulla och fler banker kan komma under skannern av förhörsorganen. Läs mer från vår speciella täckning på BANK OF BARODA FOREX SCAM Låt oss ta en titt på vad den här bluffen handlar om. 1) Scam och dess modus operandi Bank of Baroda (BoB) noterade några ovanliga transaktioner från sin Ashok Vihar-filial i Delhi, en relativt ny filial som hade erhållit tillstånd att acceptera valutatransaktioner endast 2013. Inom ett år förex affären av dess Delhis Ashok Vihar-filial sköt upp till Rs 21 529 crore. Banken varnade för myndigheter som stötte på handling, med Central Bureau of Investigation (CBI) och Enforcement Directorate (ED) som arbetar med fallet. Raids genomfördes under förra helgen på vissa grenar av BoB och bostäder av några anställda. Rampningarna var i samband med den påstådda olagliga överföringen på omkring 6 172 kr till Hong Kong mellan 1 augusti 2014 och 12 augusti 2015. Letrsquos tittar nu på de operativa metoderna för dessa olagliga remittanser. Prima facie verkar det som om två olika typer av transaktioner ägde rum, men båda transaktionerna kan relateras. Det finns inget nytt i modus operandi på en av de transaktioner som används av pengarna tvättare som försöker tjäna en snabb pengar genom att utnyttja regeringens system. Men itrsquos den andra som är spännande. Transaktion en ndash utnyttjar exportordningar I den första transaktionen exporterar ett företag eller en person varor till ett högre pris till sina egna falska företag för att dra nytta av statens tullrestitutionssystem. Duty drawback är ett bidrag som ges av regeringen för att återkräva det belopp som betalats i form av sedvanliga och punktskatter på de använda råvarorna och serviceavgiften på inmatningstjänster som används för tillverkning av exporterade varor. Regeringen använder systemet med tullrestitution för att främja exporten. Här är ett exempel. Antag att ett plaggföretag säljer Rs 1.000 värda skjortor för vilka det använde Rs 500 för tyg och annat material. Den sedvanliga tull som betalas på import av tyg eller annat material eller den punktskatt som betalas på inhemska inköp och serviceavgifter som betalas på alla insatser av tjänster kommer att återbetalas av regeringen. Om 20 procent är den skatt som betalas på råvaran, kan Rs 100 (20 procent av Rs 500) hävdas som tullrestitution. I detta fall öppnades dummyföretag i Hong Kong. Den exportör som hade utländska valutakurser med svart pengar parkerade utomlands använde dessa enheter som kunder som skickade pengarna tillbaka till Indien för att göra transaktionen ser riktig ut. Regeringen vid mottagandet av utländsk valuta betalade exportbidrag till exportören sedan hela transaktionen stängdes. Problemet, som ED påpekar, är att de anklagade handlarna undvikit sedvanliga tullar, skatter och övertagande nackdelar för att generera slushfonder. ED säger att den anklagade anklagade i ldquoformingrdquo falska företag och affärsenheter utomlands, särskilt i Hongkong genom ldquoovervaluingrdquo exportvärdet och därefter hävdar tullnedsättningar. Företagen rutter deras export genom dessa falska enheter som säljer varorna till marknadspriset och lägger upp det med sina egna pengar för att kräva tullrestitutionen. I plagget exempel, om marknadsvärdet på de sålda varorna är Rs 900, kommer dummyföretaget att sälja på marknaden och uppnå Rs 900 men kommer att skicka Rs 1000 till sin indiska exportör genom att själv lägga till Rs 100. Denna mekanism uppnår två syften. Den ena är de oaccounterade svarta pengar som är bosatta utomlands kommer till Indien som vita pengar och exportören genererar också extra inkomster genom att tvinga regeringen genom sina egna exportincitamentsprogram. Transaktion två ndash förskottsavgifter för import BoB i sin kommunikation till börserna sade att mellan maj 2014 och augusti 2015 registrerades 5853 utländska remitteringar på Rs 3 500 kr, främst för syftet med 39 avgiftstransaktioner för import39. Fonder skickades via 38 nuvarande konton till olika utomeuropeiska partier som numrerar till 400, huvudsakligen baserade i Hong Kong och en i UAE. Förskottsavgifter för import är i grunden delbetalning som en importör gör för att bekräfta sin import. I allmänhet skickar en exportör efter det första förskottet ut det resterande beloppet antingen vid mottagandet av varan eller efter en fördröjning beroende på förhandlingen med säljaren. Banker av deras sida måste kontrollera om resterande belopp skickas och varorna har landat genom att bekräfta det med importdokumentation. Modellen i denna transaktion var att ett antal nuvarande konton öppnades i Ashok Vihar-filialen. Enligt vårt banksystem väcker inte en betalning på upp till 100 000 ett larm och rensas automatiskt utan stöddokument av import. Penningtvättarna utnyttjade detta smutthål för att passera under radarn. De väljer också smarta produkter som är benägna att annullera på grund av kvalitet eller skarpa prisfluktuationer som frukter, pulser och ris. Svindeln började ske i mitten av 2014 när företag bildades i Hong Kong. Ett sådant företag, Star Exim, införlivades i Hong Kong den 1 augusti 2014, vilket rapporterades av DNA. Omkring samma tid började penningöverföringar från Bank of Barodarsquos Ashok Vihar-filialen. Bank of Baroda i sin interna revisionsrapport nämner att de flesta transaktionerna översteg Rs 6 000 crore började samma dag som Star Exim var införlivat i Hong Kong och fortsatte för ett år till 12 augusti 2015. Star Exim var införlivad med ett inbetalt kapital på HK 10 000 och ligger i ett exklusivt läge i Hong Kong. Men mer intressant är adressen till companyrsquos ägare. Företaget tillhör en Om Prakash Rungta, som bor i gruvbyen Chaibasa i West Singhbhum distriktet Jharkhand. Samma adress i Chaibasa är också registrerad i namnet Fulchand Sanwarmall, ett litet kolhandelsföretag. Star Eximrsquos kontor i Hongkong är upptaget av Ashok Rungta från Krsna Group Ltd, ett engångs finansiellt rådgivande företag. Pengarna, som sprang i flera tusen dollar, var avsedda för import av ris och cashew till Indien. Dessa var i verkligheten aldrig importerade eller några fakturor genererade som kunde verifiera handeln. Fastän förekomsten av lsquoAdvance remittance för importrsquo väg för överföring har upptäckts, har arresteringarna som gjorts av utredningsorganen varit i Duty Drawback scam. CBI arresterade BoBrsquos Ashok Vihar-filialchef SK Garg och valutaförvaltaren för bankkontoret Jainis Dubey för kriminell konspiration och fusk. ED arresterade Kamal Kalra, som arbetar med valutafördelning av HDFC Bank och tre andra individer mdash Chandan Bhatia, Gurucharan Singh Dhawan och Sanjay Aggarwal (ingen av dem arbetar med någon bank). ED säger att HDFC-bankens anställd Kalra var påstås att hjälpa Bhatia och Aggarwal att sända beloppet genom BoB mot en provision på 30-50 paise per dollar i utlandet. Bhatiarsquos roll var att bilda företag i Indien och remittera pengar till företag med säte i Hong Kong. Dhawan, en exportör av färdiga kläder, hjälpte Bhatia. Dhawan påstås ha erhållit tullrestitution till Rs 15 crore på en kort period på 6-7 månader. Aggarwal var påstås lyckad att skicka utsmittade utländska remittanser värda Rs 430 crore genom BoBrsquos filial i Ashok Vihar på kort tid. Rapporter säger att fler arresteringar av liknande mellanhänder och andra operatörer, inklusive BoB-anställda, skulle kunna ske inom en snar framtid. Alla anklagade är påstådda mellanhänder för minst 15 falska företag, av totalt 59 som var inblandade. ED undersöker nu ytterligare för att kontrollera verksamheten hos de återstående misstänkta 44 falska företagen som pumpade i pengar till utländska platser på ett liknande sätt. Frågan är om de arresterade är mellanhänder, vem är den här racketens kingpin. Liksom alla finansiella bedrägerier finns det ett spår för pengar som till slut leder till mottagaren. ED sa att BoB informerade dem om att det totala beloppet som deponeras i 59 konton är Rs 5 151 crore och endast 6,66 procent (Rs 343 crore) av detta belopp har deponeras i kontanter i banken medan återstående belopp på Rs 4 808 crore kom via andra bankkanaler . Nästan 90 procent av beloppet kom från Realtids bruttosättningssystem (RTGS) från 30 andra banker bestående av offentliga banker, utländska banker, privata banker och kooperativa banker, vilket indikerar att fler banker deltar i bluff. Mellan maj 2014 och augusti 2015 registrerades 5853 utländska remitteringar som uppgick till 3.500 kronor, huvudsakligen i syfte att ta emot 39 avgiftstransaktioner för import39. Fonder överfördes via 38 nuvarande konton till olika utomeuropeiska partier som numrerar 400, huvudsakligen baserade i Hongkong och en i UAE. BoB uppgav att det totala värdet av olagliga överföringar via sin Ashok Vihar-filial i New Delhi var 546,10 miljoner kronor (Rs 3.500 crore), mycket lägre än Rs 5 151 crore uppskattat av ED och Rs 6 000 crore av CBI. De flesta valutatransaktionerna genomfördes i nyöppnade löpande konton där stora kassaflöden observerades, men filialen höjde inte den röda flaggan och många regler följdes inte. 4) Regler som inte följdes Hela scam kom till ljuset, eftersom BoB-tjänstemän påpekade de misstänkta transaktionerna till utredningsorganen. Men det fanns också bortfall på BoBrsquos. Bankerna förväntas ta upp exceptionella transaktionsrapporter (ETR) och misstänkta transaktionsrapporter (STR) med RBI i händelse av skillnader. Förseningen med att påpeka dessa skillnader resulterade i att bluffet fick fart. 5) obesvarade frågor Skatteåterkänningssumman verkar vara den minsta av de två, men det är det förskottsbetalningssystem som kan snöboll framåt. Sedan verksamheten startade i augusti 2014 hade planeringen tagit några månader tidigare, vilket sammanfaller med den nya regeringens styrande. LsquoAdvance remittanserna till importrsquo-systemet har använts för att överföra svarta pengar ut ur Indien på rädsla för att den upptäcktes. Man behöver veta, vems pengar är det och hur en sådan stor summa pengar genererades utan att bli märkt. Det finns mer till historien om Om Prakash Rungta från gruvstaden Chibasa i Jharkhand, en lsquosmallrsquo kolhandlare som äger ett företag i Hong Kong där miljontals dollar överfördes. bsmedia. business-standardmediabswapimagesbslogoamp. png 177 22